On ne le répétera jamais assez, mais gare aux crypto scams !
Personne n’est infaillible et tout le monde est susceptible de succomber.
Hacks, NFT Rug Pulls, fraudes crypto, investissements frauduleux, fausse romance (scam romance), copycat …
Selon la FDC (Federal Trade Commission), on dénombre pas moins de $680 millions de dollars perdus suite à des fraudes crypto en 2021.
Soit 423% de plus qu’en 2020.
Et devinez quoi, on en est déjà à $329 millions rien que pour le premier trimestre de 2022 (Q1) !
Une belle performance, en effet…
Ce qu’il faut retenir ? D’une part, que les choses ne vont pas en s’arrangeant, et d’autre part, que cela ne représente qu’une partie émergée de l’iceberg.
En effet, seul un faible pourcentage est reconnu comme tel.
Pour en savoir plus sur les moyens de détecter les scams crypto, c’est par ici.
Pour le reste, nous vous avons préparé un top des arnaques crypto qui ont laissé quelques marques auprès de la communauté crypto.
OneCoin – la Cryptoqueen se fait la malle
Un modèle d’arnaque qui marche plutôt bien dans le système financier est celui du système de la pyramide de Ponzi.
Le principe est simple : récompenser les investisseurs avec l’argent des nouveaux arrivants, et ce, jusqu’à épuisement des ressources.
Et bien entendu, sans oublier de partir avec un panier bien garni, puis disparaître.
C’est exactement ce dont est accusé Ruja Ignatova aussi appelée “Cryptoqueen”, fondatrice.
Cette dernière a disparu en 2017 avec un mandat d’arrêt du FBI sur sa tête d’un montant de $100K.
Total : $4 milliards se sont évaporés.
BitConnect – le Matos Gate
BitConnect avait construit toute une hype autour de son célèbre coin, le BitConnect Coin.
On peut remercier d’ailleurs un certain Carlos Matos, un investisseur qui avait survendu le projet lors d’une cérémonie de l’entreprise en 2018, créant alors le meme, le BitConnect Matos.
Bref, quelque temps après, le fondateur est soupçonné d’être à l’origine d’un montage frauduleux prenant la forme, de nouveau, d’une pyramide de Ponzi.
Total : $2.4 milliards.
Thodex – en cours de maintenance …
Vous connaissez le mythe de la disparition après être allé(e) acheter la fameuse brique de lait ?
Et bien c’est à peu près l’histoire de Thodex, une plateforme de crypto turque, avec à sa tête Fatih Ozer.
Tout commence avec l’annonce d’une maintenance d’une période de 6 jours.
Les 6 jours vont alors se transformer en semaines, puis, plus rien.
Silence radio.
Total : $2 milliards + une peine estimée à 40.000 années de prison tout de même et près de 400.000 personnes ruinées.
FTX – les poches sont faites pour être remplies
La dernière en date.
FTX était n°2 derrière Binance, pesant alors $32 milliards. Tout lui promettait un bel avenir, avec des ambassadeurs de renom, lui assurant une pérennité certaine.
Oui, mais …
Plusieurs escroqueries vont être mises au grand jour, toutes, ayant été supposément commises par le fondateur Samuel Bankman-Fried.
- La première étant le fait d’avoir utilisé les fonds de réserve de FTX afin de sauver une autre entreprise lui appartenant.
- La seconde, avec des achats répétés de biens immobiliers dans une région si bien connue des personnes frileuses : les Bahamas.
Tout cela a couté alors très cher à FTX puisque les caisses de liquidités ont tout simplement étaient vidées.
Des réactions en chaîne ont alors suivi suite à cela, notamment la vente pour certains gros investisseurs de tous leurs tokens (pour le mentionner, le PDG de Binance, Changpeng Zhao).
Une hécatombe du cours et un blocage des retraits pour la plupart des clients restants.
Bref…
Et cerise sur le gâteau, les $447 millions qui restaient encore à sauver ont été mystérieusement volé.
Total : la chute de l’entreprise et un tweet du fondateur “Je suis désolé. C’est la chose la plus importante. J’ai merdé, et j’aurais dû faire mieux.“
Baller Apes – de belles promesses !
À ce jour l’une des plus grosses escroqueries sur la blockchain Solana.
Baller Apes était le résultat d’un beau projet à la base, avec la création d’un wallet commun contenant 500 SOL, des airdrops, du merch.
En réalité, tous les réseaux sociaux vont être fermés, révélant alors que les portefeuilles des investisseurs sont directement reliés à ceux des fondateurs.
Total : $2 millions
Save the Kids – la BA qui tourne mal
Les crypto scams sont tout aussi divertissants qu’abjects.
On change de catégorie avec cette supposée arnaque de la part d’influenceurs (principalement dans le gaming).
Rappelons d’ailleurs que l’un d’eux, FaZe Kay, gamer de renom qui s’était déjà fait bannir de fortnite pour avoir utilisé un bot en 2019.
Au-delà du drama et des accusations qui ont accompagnés les différents acteurs, on parle quand même d’un projet qui à la base devait permettre de redistribuer des gains et les investissements pour des œuvres de charité en faveur des enfants défavorisés.
La technique utilisée ? Se servir de leur influence respective afin de pousser leurs abonnés à acheter leur coin fraîchement créé : le $KIDS.
Ce qui fonctionne parfaitement, faisant alors baisser le prix du cours.
Quelques éléments techniques pour préciser que l’équipe assurait avoir prévu un mécanisme anti-baleine afin de réduire les risques de revente de tokens massive.
Spoiler alert, ça tourne mal : le code du protocole est changé à la dernière minute avec une revente de presque l’entièreté des wallets de ces derniers.
Total : $30.000, et des enfants qui ne verront jamais la couleur de ces dons.
Pincoin – faire confiance aux red flags
Tout comme dans les relations humaines, il ne faut jamais sous-estimer les premiers red flags lorsqu’il s’agit d’investissement.
Pour les investisseurs de Pincoin, il semble que les signaux n’ont pas été assez clairs : une promesse de ROI ou retour sur investissement de plus de 312%….
La suite ? Des investisseurs qui se sont fait la malle avec plus de $600 millions.
Pudgy Penguins – sortez les rames !
Pudgy Penguins faisait partie des projets clefs en matière de NFT.
Alors que le prix ne cesse d’augmenter, la communauté investit en pensant saisir la moindre occasion.
S’ajoute à cela, la vente de merch pour essayer d’alimenter le projet.
Et … c’est la déception !
En janvier 2022, aucune action n’a réellement été prise, et rebelote, les wallet des fondateurs s’avèrent être directement liés à ceux du projet.
$SQUID token – le jeu qui n’est jamais venu
Jouer avec les trends culturelles est un excellent moyen de se faire de l’argent, tant que la trand perdure.
Prenez par exemple la série Squid Game.
On promettait aux investisseurs des avantages et des récompenses sur un pseudo jeu vidéo en construction.
Total : $3.3 millions + les scammers n’ont jamais été identifiés.
Pixelmon NFT – les Pokémons n’avaient rien demandé
Les communautés de fans et de supporters sont celles qui sont généralement les plus à même de tomber dans le piège dressé par les scammers.
Pour Pixelmon NFT, les promesses étaient grandes : fusionner l’univers de Minecraft avec celui des Pokémons.
Pourtant un trailer promettait de la qualité.
Soit la barre était placée un peu trop haute, soit, il y a eu un bug en cours de route.
Résultat : la qualité des graphismes fait peine à voir, et les Pokémons sont créés au compte goutte.
Mention spéciale pour la célèbre reproduction de Carapuce, surnommé Kevin par les trolls.
C’était donc un aperçu des plus gros scams crypto qui ont chamboulé le monde de la crypto-sphère ces derniers mois et années. La liste ne s’arrête pas là, bien entendu, mais nous y reviendrons ultérieurement.